Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 23, 2022

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-098 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会 第五次会议于 2022 年 12 月 23 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会议 室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致 同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因故 不能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事黄福林先生召集并主持， 应出席董事 7 人，实到董事 7 人（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、 苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：截至2022年12月23日，公司股价已出现连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即19.82元/股）， 已触发“胜蓝转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“胜蓝转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股 价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为

维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 四个月内（即 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日），如再次触发“胜蓝转 债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“胜 蓝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 “胜蓝转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正胜蓝转债转股价格的公告》（公告编号：2022-099）

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日