Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 16, 2022

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-051 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第二届董事会 第二十三次会议于 2022 年 6 月 16 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会 议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 10 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事黄福林先生召集并主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：黄雪林先生、潘浩先生、曾一龙先 生、田子军先生、赵连军先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董 事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名黄雪林先生、黄福林先生、 潘浩先生、王俊胜先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第三届董事

会董事就任之前，公司第二届董事会董事依照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如

下：

(1)提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• (2)提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• (3)提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• (4)提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人 进行投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2 、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的

议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董 事会提名委员会对独立董事进行任职资格审查，公司董事会提名赵连军先生、曾 一龙先生、苏文荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选 举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第三届董事会 独立董事就任之前，公司现有独立董事将继续履行独立董事职责。出席会议的董 事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

• (1)提名赵连军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• (2)提名曾一龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名苏文荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵连军先生、曾一龙先生、苏文荣先生均已取得独立董事资格证书。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进 行投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件 已成就，并于 2022 年 6 月 16 日完成向特定对象发行股票的工作。公司股份总数 由 148,900,000 股变更为 149,497,000 股，注册资本将由人民币 148,900,000 元变 更为人民币 149,497,000 元。董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订

并办理工商变更登记。公司章程相关内容修订如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币14,890 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 149,497,000元。
第二十条 公司股份总数为14,890 万 股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 149,497,000 股，全部为人民币普通股 股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4 、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 5 日（周二）在广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号胜蓝科技股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

• 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日