Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 30, 2022

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-041 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第二届董事会 第二十二次会议于 2022 年 5 月 30 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会 议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 23 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、田子军先生、赵 连军先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》，由于5名激励对象因个人原因已离职，不符合激励 对象资格，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票105,000股进行作废处理。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2 、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认 为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条 件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 597,000 股，同意公司按照激励计划 的相关规定为符合条件的 83 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3 、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和数量 的议案》

鉴于公司在本次激励计划披露后先后实施了 2020 年年度权益分派、2021 年 年度权益分派，分别以总股本 148,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派 1.5 元 人民币现金（含税）、以总股本 148,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税），两次权益分派事宜已实施完毕。公司董事会根据本次股 权激励计划的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划 首次授予限制性股票的授予价格由 12.30 元/股调整为 12.08 元/股。

由于本次激励计划的 5 名激励对象因个人原因已离职，不符合激励对象资格， 公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 105,000 股进行作废处理。本次激励计 划授予数量由 239.50 万股调整为 229.00 万股。

除上述情况外，本次授予情况与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过 的激励计划一致，不存在其他差异。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股 东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4 、审议通过《关于不向下修正 “ 胜蓝转债 ” 转股价格的议案》

鉴于“胜蓝转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股 价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为

维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 六个月内（即 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日），如再次触发“胜蓝转债” 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“胜蓝 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“胜 蓝转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日