Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 19, 2022

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-001

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 19 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电话、电子邮件、 传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：王俊胜先生、曾一龙先生、田子军先生、赵连军先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年12 月修订）》、公司《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司2021 年12 月16 日召开的2021 年第四次临时股东大会的授 权，董事会认为公司2021 年第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已 经成就，同意确定2022 年1 月19 日为首次授予日，授予11 名激励对象200.00 万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

向2021 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2022-003）。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日