Shenglan Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2021-019

胜蓝科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 14 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会议室以现场表决方 式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。 本次会议由监事会主席伍建华先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过了《关于公司< 2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会认为：

(1)公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营成果 和财务状况等事项；

(3)截止本意见出具日，没有发现公司参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为；在公司依法运作、财务规范等方面没有发现违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的

行为，本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年年度报告全文》及其摘要如实反映了公司 2020 年的各项经营成果； 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告出具了标准无保留 意见的审计意见。同意将《2020 年年度报告全文》及其摘要提交公司 2020 年年 度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-022）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-021）。《2020 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-020）同时 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2 、审议通过了《关于 < 公司 2020 年度监事会工作报告 > 的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了积极作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

3 、审议通过《关于 < 公司 2020 年度财务决算报告 > 的议案》

经审核，监事会认为：《公司2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司2020 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司

2020 年度财务决算报告》。

• 4 、审议通过《关于< 2020 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的《2020 年度利润分配预案》与公司目前

所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公 司法》、《公司章程》的规定。

利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 148,900,000 股为 基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不 转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

5、 审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完 善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针 对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活 动的正常运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保 证。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，客观反映了公司内部控制体系建设 和运作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、 审议通过《关于< 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《胜蓝 科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编 号：2021-028）。

7、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议后认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了 合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，没有 影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划 相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东 特别是中小股东的利益。同意对最高额度不超过人民币2.00 亿元（含2.00 亿元） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期 限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同意授权公司 董事长在上述额度内，自2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内行使该项 投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

8、 审议通过《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施主体及实施地点是基于公 司根据实际情况进行调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于公司产能的增 加、有助于高端人才的培养、提升公司技术领先性并促进公司业务领域的拓展， 不会对募投项目产生不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。相关变更符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司本次部分募投项目变更实 施主体及实施地点。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-030）。

9 、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议 案》

公司监事会认为：公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合 公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及 中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日