Shenglan Technology Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 16, 2024

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-031 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

• 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30；

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。

• 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

• 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号胜蓝科技股份有

• 限公司会议室。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长黄雪林先生

• 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 99,967,400 股，占上市公司总 股份的 66.8147％。其中：

（1）通过现场投票的股东 9 人，代表股份 99,951,700 股，占上市公司总股 份的 66.8042％；

（2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的 0.0105％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的 0.0105％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；

（2）通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股 份的 0.0105％。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师 等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司 在任监事 3 人，出席 3 人。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论， 审议并通过了如下议案：

• 1 、审议通过了《关于 < 公司 2023 年年度报告全文 > 及其摘要的议案》 总表决情况：

同意 99,967,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

• 2 、审议通过了《关于 < 公司 2023 年度董事会工作报告 > 的议案》 总表决情况：

同意 99,967,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

• 3 、审议通过了《关于 < 公司 2023 年度监事会工作报告 > 的议案》 总表决情况：

同意 99,967,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

• 4 、审议通过了《关于 <2023 年度财务决算报告 > 的议案》

总表决情况：

同意 99,967,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

• 5 、审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案 > 的议案》

总表决情况：

同意 99,959,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0446％；反对 8,000 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 50.9554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

• 6 、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的

• 议案》

总表决情况：

同意 99,958,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

• 7 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

总表决情况：

同意 99,958,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

8 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 99,958,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。

• 9 、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 99,959,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0446％；反对 8,000 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 50.9554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

10 、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况：

同意 95,075,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 8,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案关联股东均回避表决。

表决结果：通过。

11 、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况：

同意 95,090,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案关联股东均回避表决。

表决结果：通过。

12 、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况：

同意 95,158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案关联股东均回避表决。

表决结果：通过。

13 、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（ 2024-2026 年）的议案》 总表决情况：

同意 99,967,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 15,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

14 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

总表决情况：

同意 99,959,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0446％；反对 8,000 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 50.9554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15 、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

提案 15.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 99,959,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 8,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0446％；反对 8,000 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 50.9554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

提案 15.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 99,959,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 8,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0446％；反对 8,000 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 50.9554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

提案 15.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 99,959,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 8,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0446％；反对 8,000 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 50.9554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

提案 15.04 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意 99,958,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

提案 15.05 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 99,958,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

提案 15.06 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 99,958,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9914％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.2229％；反对 8,600 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 54.7771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师张舟、鲁蓉蓉见证了本次股东大会并出具法律意 见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格 及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、胜蓝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

• 2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会

• 的法律意见书。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日