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Apr 19, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-026

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第十四次会议通知已于2021 年4 月6 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于2021 年4 月16 日以现场表决的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会 议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》，具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年度，公司营业收入224,901.30 万元，同比增长44.54%； 利润总额10,884.41 万元，同比增长1.85%；归属于母公司的净利润 10,023.89 万元，同比增长5.21%。截至2020 年12 月31 日，公司总 资产200,214.43 万元，归属于母公司的所有者权益117,478.67 万元。

《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020 年度 的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司 实现净利润 14,247,750.60 元，截至2020 年12 月31 日，可供股东 分配的利润为 55,684,606.97 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分 红策略，公司制定的2020 年度的利润分配预案为：以公司现有总股 本 206,557,782.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），共派发现金红利10,327,889.10 元（含税）。本次利润 分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 年度分配。

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董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司未来 发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2020 年度利润分配方案的公告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况

• 的专项报告>的议案》

监事会审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 5、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的 议案》

监事会审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，监 事会认为：2020年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关 规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系， 并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司 各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，

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确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编 制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2020年度的所有重大方 面都得到有效的内部控制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

• 6、审议通过了《关于公司<2020 年度报告全文>及其摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的 规定，编制了《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年度的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度报告全文》及《2020 年度报 告摘要》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7、审议了《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》

根据公司《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，监事会制定了2021 年度公司监事的薪酬方案。具体内容如 下：

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监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本 薪酬是监事的年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管 理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩，按月发放， 绩效奖金按年度业绩进行考核。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事， 因此，本议案直接提交公司股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于公司续聘2021 年度会计师事务所的议案》

• 经审议，监事会一致认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

• 具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021 年度审 计工作要求。同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司2021 年度审计工作。

该议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度续聘会计师事务所的公 告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 9、审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：关于2021 年日常关联交易的预计符合公司生产经 营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体 股东的利益。

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该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 10、审议通过了《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合 授信暨有关担保的议案》

监事会认为：公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 200,000 万元或等值外币及为全资子公司综合授信额度提供总额不超 过人民币11,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保，均符合有 关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。

该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保 的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的 相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务 状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 本次会计政策变更。

该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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上的《关于会计政策变更的公告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

• 12、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未 改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发 生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项 目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此， 监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

• 该议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 上的《关于部分募投项目延期的公告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

• 三、备查文件

• 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

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2021 年4 月20 日

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