SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 19, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-030

协创数据技术股份有限公司

关于2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的概述

由于公司生产经营的需要，协创数据技术股份有限公司（以下简 称“公司”）及全资子公司东莞市协创数据技术有限公司（以下简称 “东莞协创”）拟分别向出租方东莞汉阳电脑有限公司（以下简称“东 莞汉阳”）租赁厂房及宿舍，预计2021 年度公司及东莞协创与东莞汉 阳发生的交易金额不超过1,300 万元。去年同类交易实际发生总金额 为1,024.38 万元。

鉴于公司的董事林坤煌担任东莞汉阳的董事长，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

• (二) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2021 年4 月16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林坤煌

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先生回避表决。

公司独立董事已对《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》 出具了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内， 无须提交股东大会审议。

(三) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

						单位：万元
关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	合同签订 金额或预 计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生金 额
关联租 赁	东莞汉 阳	租赁费、 物业费、 水电费	依照市 场价格	1,300	279.48	1,024.38
合计				1,300	279.48	1,024.38

备注：截至披露日已发生金额未经审计。以上金额均为含税金

额。

• (四) 2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实际发生 金额	预计金额	实际发 生额占 同类业 务比例 （％）	实际发生 额与预计 金额差异 （%）	披露日期及 索引

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关 联 租 赁	东 莞 汉 阳	租赁 费、 物业 费、 水电 费	1,024.38	1,200	100%	14.64%	2020 年7 月 13 日刊登在 巨潮资讯网 的《首次公开 发行股票并 在创业板上 市招股说明 书》； 2020 年9 月 30 日刊登在 巨潮资讯网 的 2020-034 号公告
合 计	-	-	1,024.38	1,200	100%	14.64%
公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明				不适用
公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明				不适用

备注：以上金额均为含税金额。

二、 关联人介绍和关联关系

（一） 关联人的基本情况

公司名称	东莞汉阳电脑有限公司
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
注册资本	4,759.8183 万港币

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法定代表人	林坤煌
成立日期	2000 年11 月24 日
统一社会信用代 码	914419007254916521
注册地址	东莞市清溪镇银河工业区
主营业务	自有物业的出租
经营范围	生产和销售新型打印装置（多功能激光打印机、多功能喷墨 打印机），数字照相机及关键件（数字照相机及镜头组件）， 汽车电子装置（车身电子控制系统）、扫描仪、手机、手机 配件、液晶显示器、液晶电视、电子计算机及其配件、外存 储设备、电子产品配件、电子元器件、连接器、MP3 机、DVD 机、数字激光音视盘机、模具、五金配件。设立研发机构， 研究和开发公司自产的产品。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	展宇投资有限公司持有其100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的主要财务数 据（未经审计）：总资产5,685.38 万元，归属于母公司净资产5,641.21 万元，主营业务收入1,040.69 万元，归属于母公司净利润427.11 万 元。

东莞汉阳信用状况良好，不属于失信被执行人。 （二）与公司的关联关系

公司的董事林坤煌担任东莞汉阳的董事长，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的规定，东莞汉阳与公司构成关联关系。 （三）履约能力分析

公司认为东莞汉阳为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资

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信良好，履约能力不存在重大不确定性。

三、 关联交易主要内容

1、交易内容及定价依据

公司日常关联交易主要是公司及控股子公司向关联人租赁厂房、 宿舍等，依照公平、公正原则，以公开租赁网站的租赁信息及周边厂 房价格作为参考依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署 交易协议。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方协商确定交易价格，并签署具体的书面协议，交易 价款根据约定的价格和租赁面积计算，付款安排和结算方式根据协议 约定执行。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生 产经营和持续发展的需要，将持续发生。交易双方是平等互惠的关系， 定价将参考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述 关联交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事及中介机构意见

1、独立董事意见

我们认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利 于公司生产经营活动的正常进行，符合公司长期发展战略目标及股东 利益最大化的需求。该关联交易是基于市场原则发生的，按照市场标

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准协商定价，与非关联方的交易之间不会存在明显差异，符合公平、 公开原则，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况。 公司第二届董事会第十七次会议在审议该议案时关联董事履行了回 避义务，未参与表决，全体独立董事一致同意实施前述关联交易。 2、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

• （1） 公司董事会、监事会审议通过了上述日常关联交易预计事

• 项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事对此发 表了独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规和《公司章程》的规定。

• （2） 上述关联交易是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，

• 有助于扩大公司经济效益。是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进 行，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的 情形。

综上，保荐机构对上述日常关联交易预计事项无异议。

• 六、 备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事对公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立 意见；

• 4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司2021

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年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会 2021 年4 月20 日

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