SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 15, 2025

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-100

协创数据技术股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月 15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年9月1日（星期一）召开 公司2025年第五次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会。

（二）股东会的召集人：第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符

合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2025年9月1日（星期一）14:30

2.网络投票起止日期、时间：2025年9月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月1日9:15至

15:00期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式：

• 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

• 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

• 人出席现场会议。

• 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

• 决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

• 准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2025 年8 月27 日（星期三）。 （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

• 人。

于股权登记日2025 年8 月27 日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2.公司董事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华 创建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理 工商变更登记的议案》	√

上述议案于2025 年8 月15 日经公司第四届董事会第三次会议 审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告及文件。

上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小 投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

现场登记或通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2025年8月28日至2025年8月29日（每日9:00-

12:00， 13:00-17:00）。

（三）登记地点：

现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室。

信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大 厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

传真号码：0755-33098508。

（四）登记办法：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够

• 表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。

• 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及出 席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书办理登记手续。

• 3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

• 话登记。

上述信函、传真须在2025年8月29日17:00之前送达或传真至公司， 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

• 4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

• 出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办 理登记手续。

（五）会议联系方式：

联系人：甘杏

电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

电子邮箱：ir@sharetronic.com

• 1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，

则本次股东会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

五、备查文件

• （一）第四届董事会第三次会议决议。

六、附件

• （一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）授权委托书；

（三）股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

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2025 年8 月15 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：350857。

2. 投票简称：协创投票。

3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.本次股东会不设置总议案。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月1 日，9:15-

15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

协创数据技术股份有限公司：

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于2025 年9 月1 日召开的协创数据技术股份有限公司2025 年第五次临时股东会，对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
	非累积投票提案
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》	√

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章；

3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注