SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 28, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-057

协创数据技术股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年8月15日召开公司 2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：第二届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2022年8月15日（星期一）14：30

2.网络投票起止时间：2022年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022 年8月15日9：15-9：25，9：30-11：30，13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月15日9：15

至15：00期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式：

• 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

• 人出席现场会议。

• 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

• 决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2022 年8 月9 日（星期二）。 （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

• 人。

于股权登记日8 月9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华

创建大厦1座12层1209号房会议室。

二、会议审议事项

表一：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事 的议案》	应选人数 4人
1.01	选举耿四化先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举林坤煌先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘文俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈亚伟女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的 议案》	应选人数 3人
2.01	选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举姜志刚先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职 工代表监事的议案》	应选人数 2人
3.01	选举胡志宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规 则>的议案》	√
7.00	《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规 则>的议案》	√
8.00	《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管理 制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管理 制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管理 制度>的议案》	√

《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管理 11.00 √ 制度>的议案》 上述议案一、议案二、议案四至议案六、议案八至议案十一已经 于2022 年7 月28 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过， 议案三、议案七已经于2022 年7 月28 日经第二届监事会第二十六次 会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

上述议案一至议案三采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。独立董事、非独立董事 和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选 人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会 方可进行表决。

议案四至议案七为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权2/3 以上通过。

其余议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权1/2 以上通过。

以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

现场登记或通过信函、传真方式登记。

• （二）登记时间：2022年8月10日至2022年8月11日9：00-12：00，

13：00-17：00。

• （三）登记地点：

• 现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

• 厦1座12层1209号房会议室。

• 信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

• 厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

• 传真号码：0755-33098508。

• （四）登记办法：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

• 委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托 书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

• 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章 的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理 登记手续。

• 3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

• 话登记。

上述信函、传真须在2022年8月11日17：00之前送达或传真至公

• 司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

• 4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

• 出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办 理登记手续。

• （五）会议联系方式：

联系人：甘杏

• 电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

电子邮箱：ir@sharetronic.com

• 1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况， 则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

• （一）第二届董事会第二十九次会议决议；

• （二）第二届监事会第二十六次会议决议。

• 六、附件

• （一）参加网络投票的具体操作流程；

• （二）授权委托书；

（三）股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年7 月28 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：350857。

2. 投票简称：协创投票。

3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数 为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选

• 人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年8月15日的交易时间，即9：15-9：25、9:30-

11:30和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年8 月15 日，9:15-

15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

协创数据技术股份有限公司：

兹委托_____代表我本人（本公司）出席于2022 年8 月15 日召开的协创数据技术股份有限公司2022 年第三次临时股东大会， 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下：

提 案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第 三届非独立董事的议案》		应选人数4 人
1.01	选举耿四化先生为公司第三届董事会 非独立董事	√	票
1.02	选举林坤煌先生为公司第三届董事会 非独立董事	√	票
1.03	选举潘文俊先生为公司第三届董事会 非独立董事	√	票
1.04	选举陈亚伟女士为公司第三届董事会 非独立董事	√	票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第 三届独立董事的议案》		应选人数3 人
2.01	选举丁海芳女士为公司第三届董事会 独立董事	√	票
2.02	选举阎磊先生为公司第三届董事会独 立董事	√	票
2.03	选举姜志刚先生为公司第三届董事会 独立董事	√	票

3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第 三届监事会非职工代表监事的议案》		应选人数2 人	应选人数2 人
3.01	选举胡志宇先生为公司第三届监事会 非职工代表监事	√			票
3.02	选举刘建飞先生为公司第三届监事会 非职工代表监事	√			票
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司章程>并授权办理工商变更登记 的议案》	√
5.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司监事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司对外投资管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<协创数据技术股份有限 公司募集资金管理制度>的议案》	√

注：1、对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一 项打“√”，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人 的选举票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、 单位委托须加盖单位公章；

• 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

	股东参会登记表	股东参会登记表
姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注