SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2025

Aug 28, 2025

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2025-109

协创数据技术股份有限公司

关于新修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新修订公司部 分制度的议案》，现将有关事项说明如下:

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规,结合《协创数据技术股份有限公司章程》相关条款和公司经营发 展需要，公司新修订了部分制度。本次新修订的主要制度如下:

序号	制度名称	是否需要提交股东会
1	参股公司投后管理制度	否
2	筹资管理制度	否
3	反舞弊管理制度	否
4	反洗钱管理制度	否
5	风险评估管理办法	否

序号	制度名称	是否需要提交股东会
6	合规管理制度	否
7	合同管理制度	否
8	利益冲突管理制度	否
9	董事会、董事考核评价办法	否

本次新修订的相关制度已由公司第四届董事会第四次会议审议 通过。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年8 月29 日