SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jun 12, 2025

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-076

协创数据技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月 12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，对2022年度向特定对象发行A股股 票募集资金部分募投项目进行延期，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票37,243,264 股， 每股面值1.00 元，每股发行价19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用9,544,047.10 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为709,250,948.10 元。华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2023 年3 月8 日对公司本次向特定对象发行股票

的资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字 [2023]22012360050 号）。

上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中, 公司已与保荐机构天风证券股份有限公司和存放募集资金的商业银 行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目的基本情况及募集资金使用情况

截至2025 年3 月31 日，公司2022 年向特定对象发行股票募集 资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序 号	项目	调整后项目 投资总额	调整后拟投 入募集资金 金额	本次调整前 预计达到预 定可使用状 态日期	已投入募集资 金金额	投资进度 （%）
1	安徽协创物 联网智能终 端及存储设 备生产线扩 建项目	30,238.38	28,144.35	已结项	28,610.21	101.66
2	东莞市塘厦 镇物联网智 能终端生产 建设项目	5,725.41	4,153.55	已结项	4,400.95	105.96
3	协创数据智 慧工厂建设 项目	32,227.68	24,730.00	2026 年3 月	15,061.43	60.90
4	协创数据深 圳研发中心 建设项目	14,949.60	6,051.60	2026 年3 月	963.55	15.92
5	补充流动资 金项目	8,800.00	7,845.60	不适用	7,991.79	101.86
合计		91,941.06	70,925.09	/	57,027.93	80.41

注1：扣除本次发行费用后，上述“补充流动资金项目”拟投入募集资金金

额为7,845.60 万元；

注2：本公告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

注3：已投入募集资金金额大于调整后拟投入募集资金金额部分为募投资 金存放在银行的利息收益。

二、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目 实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项 目“协创数据深圳研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期由原 定的2026年3月延期至2027年6月。

(二)部分募投项目延期的原因

公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实 施过程中存在较多不可控因素和变化情况，因项目的建设用地及房 产系与其他建设主体单位联合招投标及委托施工方建设，在项目用 地审批、建设规划及施工许可办理以及建设方案确定过程中，涉及 政府审批及多方协调。受桩基础工程施工单位遴选、报建及施工许 可办理以及岩土工程进度滞后影响，本项目前期建设进度受到一定 影响；此外，施工效率也因施工场地界面狭小及其他限制施工等因 素而受到不利影响，从而引致项目的实际投资进度与原计划投资进 度存在一定差异。为降低募集资金投资风险，保障资金的安全和合 理运用，公司依据现有项目实际投入情况和谨慎性考虑，决定将募 投项目“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态的 时间调整至2027 年6 月。

三、部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况、提

高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使 用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、 实施主体、投资总额等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形， 不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用有关规定的情形。

四、保障延期后项目按时完成的相关措施

公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，制定实施计划有 序推进募集资金投资项目后续建设，进一步加强对项目实施过程中的 动态控制，做好项目建设各参与单位的工作协同及统筹调度，有序推 进募投项目的实施，力争早日完成项目建设。此外，公司还将密切关 注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。

五、履行的相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，将“协创数据深圳研发中心建设项 目”达到预定可使用状态时间由2026年3月调整至2027年6月。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公 司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指 引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相 关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募投项目“协创数 据深圳研发中心建设项目”延长建设期，不涉及项目实施主体、实施 内容及投资总额的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更、不 存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上， 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件:

• 1、第三届董事会第三十六次会议决议;

2、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部分 募投项目延期的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会 2025 年6 月12 日