SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-082

协创数据技术股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”“协创数据”） 于2021 年8 月30 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案，拟终止本次交易 事项。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份方式购买上海思华科技股份有限公司（以下简 称“上海思华”）、上海卓龠商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称“上海卓龠”）持有的西安思华信息技术有限公司（以下简称“西 安思华”或“标的公司”）100%股权并向包括公司实际控制人耿四化 在内的不超过35 名特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本 次交易”“本次资产重组”）

二、本次交易的主要历程

2021 年3 月16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易具体方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次交易相关议 案，具体内容详见公司于2021 年3 月17 日在指定信息披露媒体巨潮 资讯网披露的相关公告，并于同日披露了《关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告》（公告编号： 2021-017）。

2021 年4 月15 日、2021 年5 月14 日、2021 年6 月14 日、2021 年7 月14 日、2021 年8 月13 日，公司分别披露了《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展 公告》（公告编号分别为：2021-021、2021-044、2021-047、2021-064、 2021-072）。

2021 年7 月14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易具体方案的议案》《关于<协创数据技术股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于同日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

2021 年7 月26 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部 下发的《关于对协创数据技术股份有限公司的重组问询函》（创业板 许可类重组问询函〔2021〕第8 号），要求公司就上述重组问询函涉

及问题做出书面说明，并在2021 年8 月10 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部。公司收悉上述重组问询函后会同 相关中介机构积极对有关问题进行认真研究与讨论。由于上述重组问 询函所涉部分事项尚需进一步补充和完善，经向深圳证券交易所申 请，公司于2021 年8 月9 日披露了《关于对深圳证券交易所问询函 延期回复的公告》（公告编号：2021-069）。

2021 年8 月30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的议案》等议案，同意终止本次交易并解除相关交易协 议。

三、公司在推进本次交易期间所做的工作

公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深交所的有关 规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、 审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职 调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论 证。

在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及 时履行了信息批露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交 易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

四、终止本次交易的原因

本次交易自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。鉴 于市场环境发生变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司审慎研

究并与各相关方友好协商，决定终止本次交易事项。

五、终止本次交易的决策程序

（一）董事会审议情况

2021 年8 月30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的议案》等议案，董事会同意公司终止本次资产重组事 项。

（二）独立董事意见

独立董事对终止本次资产重组事项发表了事前认可意见及同意 的独立意见。独立董事事前审核后认为，公司终止本次重组事项的审 议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，终止本次交易未 对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是 中小股东利益的情形。同意公司终止本次重组事项。

（三）监事会审议情况

2021 年8 月30 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》等议案，监事会同意董事会关于终止本次重组事 项的决定。

六、终止本次交易对公司的影响

本次交易的终止系公司审慎研究并与交易各方友好协商后做出 的决定。本次交易终止后，公司和其他协议各方原签订的协议解除， 交易各方均无需承担违约责任。目前公司业务经营情况正常，终止本

次交易对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

公司根据《关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知》（证 监公司字[2007]128 号）、《关于强化公司并购重组内幕交易防控相 关问题与解答》（2019 年2 月11 日）、《深圳证券交易所公司信息 披露指引第3 号——重大资产重组》等法律法规的要求，针对本次交 易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易重组报 告书披露之日（2021 年7 月14 日）起至披露终止本次资产重组事项 公告之日止（2021 年8 月30 日），本次自查范围包括：公司及公司 现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他知情人； 交易对方、标的公司及交易对方、标的公司董事、监事、高级管理人 员及其他知情人；相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然 人直系亲属，包括配偶、父母、年满18 周岁的子女。

公司已就自查内容向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相 关自查后，公司将及时披露。

八、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为，协创数据终止本次资产重组事项已 获得董事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审议 程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上 市公司信息披露指引第3 号——重大资产重组》等相关法律、法规的

规定。

九、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所公 司信息披露指引第3 号——重大资产重组》等有关规定，公司承诺自 本次资产重组终止公告披露之日起至少一个月内不再筹划资产重组 事项。

十、备查文件

（一）第二届董事会第二十二次会议决议；

（二）第二届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事 前认可意见和独立意见；

(四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2021 年8 月30 日