SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 12, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-072

协创数据技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 7 月14 日披露的《协创数据技术股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（以下简称 “重组报告书”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在 的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除重组报告书披露的风险因素外，公 司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次 交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工 作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安思华信息技术 有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟向包括公司实 际控制人耿四化在内的不超过35 名特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成重大资

产重组。

二、本次交易的历史披露情况

2021 年3 月16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2021 年3 月17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的一般风险提示公告》（公告编号：2021-017）。

公司分别于2021 年4 月15 日、2021 年5 月14 日、2021 年6 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-021、 2021-044、2021-047）。

2021 年7 月14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于<协创数据技术股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>及其摘要的议案》等议 案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的 相关公告。公司同时披露了《协创数据技术股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

2021 年7 月26 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部 《关于对协创数据技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类 重组问询函[2021]第8 号）（以下简称“《问询函》”），并于2021 年8 月9 日披露了延期回复问询函的公告，具体内容详见公司披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com）的相关公告（公告编号：2021-069）。

三、本次交易的进展情况

公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关人员就《问询 函》中的问题进行逐项分析与讨论，并对问题回复所涉及的事项进行 核实与整理。根据相关法律法规对本次交易相关财务数据时效性的要 求，截至本公告披露日，本次交易相关财务数据已临近有效期，相关 中介机构将对本次交易相关财务数据进行更新和修订；同时，各方中 介机构就《问询函》中所涉及部分问题的核查工作需要进一步补充、 完善相关资料。公司将继续协调相关各方积极推进《问询函》的回复 工作，尽快完成对《问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。本 次交易尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核及中国 证券监督管理委员会注册同意。

四、风险提示

本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中 国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批 准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进 展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议公司 本次事项之前，每三十日发布一次进展公告。

本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司所有信息均以在上述指定网站披露的内容为准。敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2021 年8 月13 日