SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 14, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-047

协创数据技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易预案披露后的进展公告

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年

• 3 月17 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中， 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬 请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本 次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易 工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安思华信息技术 有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟向包括公司实 际控制人耿四化在内的不超过35 名特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成重大资

产重组。

二、本次交易的历史披露情况

2021 年3 月16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2021 年3 月17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的相关公告。 公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的一般风险提示公告》（公告编号：2021-017）。

2021 年4 月15 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公 告》（公告编号：2021-021）。

2021 年5 月14 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公 告》（公告编号：2021-044）。

三、本次交易的进展情况

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各 项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估等工作 仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交 易的相关事项，披露正式方案，并将按照相关法律法规的规定履行有 关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审

议批准，并经深交所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施， 本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不 确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在 尚未发出股东大会通知审议公司本次事项之前，每三十日发布一次进 展公告。

本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司 所有信息均以在上述指定网站披露的内容为准。敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年6 月14 日