SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-036

协创数据技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“协创数据”） 于2021 年4 月16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司 在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下， 根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。现将 具体情况公告如下：

一、募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1089号）核准，公 司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股51,639,446 股，每股发行价格9.30元。本次发行募集资金总额为480,246,847.80 元，扣除发行费用46,358,798.16元（不含税），实际募集资金净额为 433,888,049.64元。该募集资金截至2020年7月20日已全部到账，广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月20日对公司 公开发行普通股的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字 [2020]G18032180273号”《验资报告》。

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根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项

目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投入额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11
2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52
3	补充流动资金	10,000.00	9,225.17
合计		48,731.63	43,388.80

二、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

• (一) 募集资金投资项目使用情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金投资项目的募集资金使用情

况如下：

单位：万元

					计划项目达到预定可使用状态日期
		募集资金承诺投资金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）
序号	项目名称
	协创物联网智能终端生产基地建设项目
					2021年1月31日
1		31,716.11	18,358.82	57.88
	协创物联网研发中心建设项目				2022年7月31日
2		2,447.52	15.78	0.64
3	补充流动资金	9,225.17	6,335.73	68.68	不适用

(二) 项目前期变更情况说明

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

• (三) 本次募集资金投资项目延期的主要情况及原因

• “协创物联网智能终端生产基地建设项目”建设装修投资基本完

• 成，已投入使用，处于竣工决算阶段，项目未达到原定投资计划进度

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主要系设备投资与原定投资进度预期有所滞后，其原因主要包括：（1） 设备投资中的部分自动化成套设备系定制开发、调试周期较长；（2） 因外部市场环境变化，募集资金投资项目设计时的部分设备预算与实 际需求存在偏差；（3）2020 年下半年以来，半导体市场供应紧张， 为避免产能建设与材料供给不匹配的情况，公司对设备投资进度和募 集资金使用更为谨慎，暂时放缓部分设备投资进度。

根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景， 公司经过谨慎研究，为维护全体股东和企业利益，决定将本募投项目

进行延期。延期后的募投项目情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
协创物联网智能终端生产基地建设项目	2021年1月31日	2021年12月31日

三、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审 慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的 实施造成实质性的影响。

本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常 经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设 进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态， 并实现预期效果。

四、履行的审批程序

2021 年4 月16 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监

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事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的 情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。 五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见 （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司 根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司《募集资金管理制 度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。前述事项履行了必要 的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司将部分募投 项目进行延期。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未 改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发 生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项 目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此， 监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

（三）保荐机构意见

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经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次部分募 投项目延期事项经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表了 明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公 司本次部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会 对项目实施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的 需要。因此，保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1 第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见；

• 3、第二届监事会第十四次会议决议；

4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部分 募投项目延期的核查意见

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2021 年4 月20 日

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