SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Feb 12, 2026

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-019

协创数据技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日 收到公司独立董事胡琦先生递交的辞职报告，为积极配合公司推进发 行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下 简称“香港联交所”）主板挂牌上市项目，按照境内外上市规则完善 公司独立董事结构，经友好沟通，胡琦先生申请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会和提名 委员会的委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。胡琦 先生将在离职后按照公司离职管理制度做好工作交接。

胡琦先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告 披露日，胡琦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。

由于胡琦先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成 员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，胡琦先

生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立 董事就任前，胡琦先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行职责。

胡琦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董 事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感 谢！

二、补选独立董事情况

公司于2026 年2 月12 日召开了第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名林祥先生为公司第 四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后 担任公司第四届董事会审计委员会和提名委员会的委员，任期自公司 临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人林祥先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面 承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）胡琦先生的辞职报告；

（二）第四届董事会第十一次会议决议；

（三）第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年2 月12 日

附：独立董事候选人简历

林祥先生，男，1985 年2 月生，中国国籍，本科学历。2011 年 1 月至2012 年6 月，担任Source Networks Inc.财务经理；2012 年 9 月至2014 年12 月，担任毕马威会计师事务所高级审计师；2015 年 4 月至2016 年4 月，担任Sinocap Investment Holdings Limited 投资经理；2016 年5 月至2016 年12 月，担任文化地标（港股代码： 0674）投资总监；2017 年1 月至2017 年7 月，担任冠军科技（港股 代码：0092）以及看通集团（港股代码：1059）的董事；2018 年9 月至2024 年9 月，担任Eterne Holdings Limited 投资总监及财务 总监；2024 年9 月至今，担任Richmond Vanadium Technology Limited (ASX stock code: RVT)非执行董事。

截至本公告日，林祥先生未持有公司股份，与公司董事、高级管 理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系。林祥先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情 形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。