SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 15, 2025

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-097

协创数据技术股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员、

提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员、提名委员会委员的议案》，现将具体情况公告 如下。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》 的规定，为进一步完善公司治理结构及进一步发挥专门委员会的专项 作用，公司对第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员进行调 整，公司董事会同意审计委员会委员由耿康铭先生调整为独立董事胡 琦先生，审计委员会其余委员不变。公司董事会同意提名委员会委员 由耿康铭先生调整为陈亚伟女士，提名委员会其余委员不变。以上调 整后任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为:独立董事黄 福平(主任委员)、独立董事李平(委员)、独立董事胡琦(委员)。

公司第四届董事会提名委员会成员为:独立董事李平(主任委员)、 独立董事胡琦(委员)、职工代表董事陈亚伟(委员)。

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变， 各专门委员会的职责权限、决策程序等均按照《公司章程》和各专门 委员会的工作条例等相关制度的规定执行。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年8 月15 日