SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-112

协创数据技术股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件、专人送达 的方式通知了全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下：

（一）审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议 案》

经审核，监事会认为：公司2025 年度预计发生的日常关联交易 是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由公司与各关联方参照 市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，

不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。监事会同意公司2025 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于2025 年1 月1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025 年度日常关联交易 预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关 法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》中的相关规定， 不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于2025 年1 月1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023 年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 三、备查文件

（一）第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 监事会 2024 年12 月31 日