SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-097

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

• 事会第三十次会议通知于2024 年10 月22 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

  • （二）本次董事会于2024 年10 月25 日以通讯表决方式召开。

  • （三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

  • （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级

• 管理人员列席了本次会议。

• （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 经与会董事认真审议，形成决议如下：

  • （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司2024 年第三季度

的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024 年10 月29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申 请授信暨开展融资租赁业务的议案》

董事会认为：本次申请授信暨开展融资租赁业务有利于进一步盘 活公司资产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效 率，满足公司经营发展的资金需求，不会损害公司及全体股东的利益， 董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融 资租赁业务事项。

具体内容详见公司于2024 年10 月29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行及其他 金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的公告》。

本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东会审议，并应当由 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （三）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权

办理工商变更登记的议案》

公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，对《公司章程》进行了修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东 会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、 备案等手续。

具体内容详见公司于2024 年10 月29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东会审议，并应当由 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （四）审议通过了《关于提请召开2024 年第四次临时股东会的

议案》

公司拟定于2024 年11 月13 日（星期三）14：30 在公司会议室 召开2024 年第四次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2024 年10 月29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024 年第四次临时股东 会的通知》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三十次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会2024 年第四次会议决议。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年10 月29 日