SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-072

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十六次会议通知于2024 年8 月13 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

（二）本次董事会于2024 年8 月23 日在公司会议室召开，以现 场结合通讯表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名， 其中董事林坤煌先生，独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生以 视频方式出席了本次会议。

（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘 要的议案》

公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024 年8 月27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《关于2024 年半年度报 告披露的提示性公告》《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公 司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情 况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2024 年8 月27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年8 月27 日