SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 15, 2024

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-049

协创数据技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二十三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下：

（一）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为：公司为子公司协创泰国向银行等金融机构办理授信 及借款等融资事项提供不超过36,800 万元的连带责任担保,符合有 关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司为子公司协创泰国提供不超过36,800 万元的的连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议，并应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通 过。

（二）审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理投资范围的议案》

监事会认为：公司本次调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的投资范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提 高现金的管理收益，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的 情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的 公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

（三）逐项审议通过了《关于新增2024 年度日常关联交易预计

的议案》

监事会认为：公司根据生产经营和业务发展需要，新增与关联方

启朔（深圳）科技有限公司、优崴超级运算股份有限公司2024 年度 日常关联交易的预计，该事项科学、合理，符合公司的经营状况和公 司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中 小股东利益的情形。

• 1.审议通过了《关于公司与启朔（深圳）科技有限公司2024 年

• 度日常关联交易预计的议案》

  • 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 2.审议通过了《关于公司与优崴超级运算股份有限公司2024 年

度日常关联交易预计的议案》

• 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本子议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

• 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

• 披露的《关于新增2024 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

• （一）第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 监事会

2024 年7 月15 日