SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 14, 2024

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-042

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十三次会议通知于2024 年6 月11 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

（二）本次董事会于2024 年6 月14 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予

价格的议案》

鉴于公司2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定，以及根据公司2023 年第一次临时股东大会的 授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调 整后，公司2023 年限制性股票激励计划的授予价格由19.29 元/股调 整为19.178 元/股。

上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃 权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划调整授予价格之法律意见书。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

==> picture [389 x 14] intentionally omitted <==