SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 4, 2024

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-037

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十二次会议通知于2024 年5 月31 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。

（二）本次董事会于2024 年6 月4 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。

• （三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过了《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地

的议案》

为满足公司未来发展战略需要、扩展业务规模，董事会同意公司 泰国子公司SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.投 资建设泰国生产基地（以下简称“项目”）。项目建设地点位于泰国 帕那尼空县春武里府，拟投资金额3.68 亿元人民币，包括但不限于 购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以签订合同金额 为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于新增2024 年度日常关联交易预计的议

案》

因日常业务开展需要，公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电 子有限公司的2024 年度日常关联交易预计总额度人民币1,400.00 万 元，关联交易内容为采购芯片封测加工服务；拟新增与关联方正崴精 密工业股份有限公司2024 年度日常关联交易预计总额度人民币 3,000.00 万元，关联交易内容为销售物联网智能终端产品。公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定 价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害 公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独 立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，董事会同意本次新增2024 年度日常关联交易预计的事项。本

次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议 通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。保荐机构发 表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于新增2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事林坤煌回避本议案的表决，其余非关联董事

6 名，赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；

（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新

增2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2024 年6 月4 日