SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 15, 2024

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-027

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十次会议通知于2024 年4 月12 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

（二）本次董事会于2024 年4 月15 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。 其中董事林坤煌先生，独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式出席 本次会议。

（四）本次董事会由董事长耿康铭（耿四化）召集和主持，部分 高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对 象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 《协创数据技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定及公司2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定 的预留限制性股票授予条件已成就，同意将预留授予日确定为2024 年4 月15 日，以19.29 元/股的授予价格向符合授予条件的18 名激 励对象授予共计123.50 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议全票审议通过。

上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票 的公告》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃 权0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》

鉴于公司2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》

及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 根据公司2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划 限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，公司2023 年限制性 股票激励计划的授予价格由19.35 元/股调整为19.29 元/股。

上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃 权0 票，审议通过了该议案。

• （三）审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予

• 部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 归属条件已成就，根据公司2023 年第一次临时股东大会的授权，本 次符合归属条件的激励对象共计100 名，可归属的限制性股票数量为 145.41 万股，同意公司对本激励计划第一个归属期满足归属条件的 限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事 宜。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议全票审议通过。

上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的公告》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃 权0 票，审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1 名激励对象离职，其不再具备激励对象资格，导致其已获授尚未归属 的1.00 万股第二类限制性股票不满足归属条件，不予归属，根据《管 理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公 司作废上述不满足归属条件的限制性股票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议全票审议通过。

上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告》。

表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃 权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

（二）第三届董事会第二十次会议决议；

（三）上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司调整 2023 年限制性股票授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分 归属条件成就及预留授予相关事项之法律意见书；

（四）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于协创数据技术股 份有限公司2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财 务顾问报告；

（五）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于协创数据技术股 份有限公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属相 关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年4 月15 日