SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-105

协创数据技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第十六次会议通知于2023年12月5日通过电子邮件、专人送达的方式 通知了全体监事。会议于2023年12月8日以现场结合视频表决的方式 召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由 监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

（一）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司新增2023 年度日常关联交易预计是 基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商 确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独 立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情

形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会 同意公司新增2023 年度日常关联交易预计事项。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

• 披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

• 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

• （二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司2024 年度预计发生的日常关联交易

• 是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协 商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司 独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事 会同意公司2024 年度日常关联交易预计事项。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

• 披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

• 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

• （三）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授

予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项 符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公 司本次作废2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归

属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚

未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2023年12月8日