SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 9, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-095

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第十六次会议通知于2023 年11 月6 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

（二）本次董事会于2023 年11 月9 日在公司会议室召开，以通 讯表决的方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及

募集资金专户的议案》

根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募 集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资 源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资 金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募 集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集 资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变相 改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事 项发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2023年11月9日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投 资项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-097） 及相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件

• （一）第三届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见；

（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部 分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2023 年11 月9 日