SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-091

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第十五次会议通知于2023 年10 月24 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

• （二）本次董事会于2023 年10 月27 日在公司会议室召开，以

• 通讯表决的方式进行。

  • （三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。 （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级

管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于制定<协创数据技术股份有限公司外部 信息报送和使用管理制度>的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公 司章程》等规定，制定了《协创数据技术股份有限公司外部信息报送 和使用管理制度》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 三、备查文件

（一）第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2023 年10 月28 日