SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 11, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-070

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第十三次会议通知于2023 年8 月8 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

（二）本次董事会于2023 年8 月11 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

• （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人

• 员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权

办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公 司章程》进行了修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士 在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关 工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议，并应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通 过。

（二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关规则，结合公 司自身实际情况，对公司内部相关治理制度进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

• 1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议，并应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通 过。

• 2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通 过。

• 3.《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 4.《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 5.《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 6.《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

• 8.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

• 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。 9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

• 10.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 11.《关于修订<总经理工作制度>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 12.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 13.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 14.《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

• 15.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

• 16.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 17.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动的管理制度>的议案》

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 除《总经理工作制度》外，其他制度具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

（三）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为 准则>的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，公司拟制定《董 事、监事、高级管理人员行为准则》，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员 行为准则》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于以保证金、存单质押方式向银行申请授 信的议案》

为满足公司及合并范围内子公司生产经营需要，提高资金使用效 率，优化供应商支付体系，公司及合并范围内子公司拟向银行申请金 额不超过150,000 万元银行授信，授信业务种类包括银行承兑汇票、 国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资等。授信有效期为董事会 审议通过之日起12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。本 次申请授信拟以保证金、存单质押担保，最终以公司与银行签订的协 议内容为准。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于以保证金、存单质押方式向

银行申请授信的公告》。

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （五）审议通过了《关于提请召开2023 年第二次临时股东大会

的议案》

公司拟定于2023 年8 月28 日（星期一）14：30 在公司会议室 召开2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 三、备查文件

（一）第三届董事会第十三次会议决议。

（二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2023 年8 月11 日