SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 11, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-071

协创数据技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第十二次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通 知了全体监事。会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会 议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相 关规则及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《监事会议事规则》 进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露

的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议，并应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通 过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 监事会

2023年8月11日