SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jul 13, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-058

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第十二次会议通知于2023 年7 月10 日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

（二）本次董事会于2023 年7 月13 日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

（四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过了《关于设立深圳盐田分公司的议案》

为了推进公司募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目” 的顺利实施，公司拟在盐田保税区设立分公司。该事项将进一步提升 公司整体的管理效率，从公司长期发展来看，将对公司整体业务发展 产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于设立深圳盐田分公司的公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议 案。

（二）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

本次变更部分募投项目实施地点是基于提高客户的服务响应能 力，充分利用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、 服务海外客户，推进募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率所 进行的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使 用效率和公司的长远发展布局。因此，同意公司变更部分募投项目实 施地点。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出 具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议

案。

（三）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流

程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议 案。

（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

因公司对内部组织结构进行了调整，公司同步修订相关内部管理 制度中各部门的名称。

董事会审议通过以下制度：《投资者关系管理制度》《信息披露 管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制 度》《控股子公司管理制度》《年度财务报告工作制度》《外汇套期 保值制度》。

上述制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关制度全文。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

• （一）第三届董事会第十二次会议决议；

• （二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立

意见；

（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司变 更部分募投项目实施地点的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2023 年7 月13 日