SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 7, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-029

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第八次会议通知于2023 年4 月4 日通过邮件的方式通知了第三 届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内 容和方式。

（二）本次董事会于2023 年4 月7 日在公司会议室召开，以现 场结合通讯表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。 其中董事林坤煌先生，独立董事丁海芳、姜志刚先生、李平先生以通 讯方式出席本次会议。

（四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展外 汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等衍 生品，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币16 亿元或 等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展 的外汇套期保值业务）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。交易期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，前述额 度在交易期限内可以循环使用。董事会提请股东大会授权董事长或其 指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作 为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具 了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业 务的可行性分析报告》及相关文件。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币4 亿元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、低风险的银行理财产品。该额度自公司第三届董事会第八次会议 审议通过之日起12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循 环滚动使用。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具 了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

• （一）第三届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意

见；

（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司开 展外汇套期保值业务的核查意见；

（四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2023 年4 月7 日