SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 27, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-014

协创数据技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第五次会议通知于 2023 年 3 月 14 日通过电子邮件、专人送达的方式 通知了全体监事。会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志 宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下：

（一）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》

监事会审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监 事会工作报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司实现营业收入314,833.86 万元，同比增长6.37%； 利润总额14,008.34 万元，同比增长8.24%；归属于母公司的净利润 13,090.71 万元，同比增长3.67%。截至2022 年12 月31 日，公司总 资产280,633.58 万元，归属于母公司的所有者权益142,530.75 万 元。

公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

• （三）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>

• 的议案》

监事会审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，监 事会认为：2022年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规 定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并 且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各 项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，

确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编 制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2022年度的所有重大方 面都得到有效的内部控制。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《2022年度内部控制自我评价报告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 （四）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要

• 的议案》

监事会认为：公司董事会对《2022 年年度报告全文》及其摘要的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2022 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

• 《2022 年年度报告披露的提示性公告》《2022 年年度报告摘要》

• 同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

• （五）审议了《关于公司2023 年度监事薪酬的议案》

根据公司《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪

酬水平，监事会制定了2023 年度公司监事的薪酬方案。具体内容如 下：

监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本 薪酬是监事的年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管 理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩，按月发放， 绩效奖金按年度业绩进行考核。

• 鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，基于谨慎性原则，

• 全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022 年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会一致认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具 备证券相关业务执业资格、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允 的审计服务，满足公司2023 年度审计工作要求。同意继续聘请华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

• 该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

• （七）审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准

• 则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《公司章 程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长 期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符 合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

• 该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《关于2022 年度利润分配预案的公告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

• （八）审议通过了《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》

• 监事会认为：公司2023 年度预计发生的日常关联交易是基于生

• 产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定， 不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产 生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相 关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

• 该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的《关于2023 年度日常关联交易预计的公告》。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

• （九）审议通过了《关于公司及子公司2023 年度向银行申请综

合授信暨有关担保的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授

信总额不超过人民币500,000 万元或等值外币及公司为子公司综合 授信额度提供总额不超过人民币135,000 万元或等值外币（含）的连 带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司2023 年度向银行申请综合授信暨有关担 保的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议，并经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投 项目的议案》

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目，符合公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划和资金需求， 可保障募集资金投资项目的顺利实施，履行了必要的审议程序，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法 规和规范性文件的相关规定。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 （十一）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已

—— 支付发行费用的自筹资金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 —— 司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，履行了必要的决策程序。本次募集资金置换时间距募集 资金到账时间未超过六个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资 金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。同意公司使用募集资 金置换截至2023 年3 月22 日先期投入募投项目817.65 万元，以及 以自筹资金支付的发行费用154.40 万元，共计972.05 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 三、备查文件

• （一）第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司 监事会

2023 年3 月28 日