SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-098

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第六次会议通知于2022 年12 月12 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3 日通知时限的要求。

• （二）本次董事会于2022 年12 月13 日以通讯表决方式进行。

• （三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

• （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

• （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过《关于公司豁免第三届董事会第六次会议通知时

限的议案》

结合公司实际情况需要，同意豁免公司第三届董事会第六次会议 提前3 日通知的程序，并于2022 年12 月13 日召开第三届董事会第 六次会议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该 议案。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A 股股票相关授权的 议案》

公司于2022 年12 月12 日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]3013 号）。

为确保本次向特定对象发行A 股股票事项顺利进行，基于股东大 会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内，公司本次向特定对 象发行A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数 未达到认购邀请文件中拟发行A 股股票数量的70%，董事会授权董事 长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记 建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请 文件中拟发行A 股股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追 加认购程序。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 （三）审议通过《关于公司开设向特定对象发行A 股股票募集资 金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于募集资金的集 中存放、管理和使用，并与上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳 支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、华夏银行股份有限 公司深圳红荔支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、交通银行 股份有限公司深圳罗湖支行等开户银行以及保荐机构天风证券股份 有限公司签订募集资金监管协议。董事会授权公司管理层全权办理与 本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于根据公司生产 经营情况和募集资金项目投资进展设立募集资金账户并与开户银行、 保荐机构签订募集资金监管协议等。

表决结果：表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通 过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第六次会议决议;

（二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意 见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2022 年12 月13 日