SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 29, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-093

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

• 事会第五次会议通知于2022 年11 月25 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

  • （二）本次董事会于2022 年11 月29 日以通讯表决方式进行。

  • （三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

  • （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

• （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 经与会董事认真审议，形成决议如下：

  • （一）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》

鉴于阎磊先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公

司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职 时间不得超过六年，故独立董事阎磊先生申请辞去公司独立董事及董 事会相关专门委员会委员职务。

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名李平先 生为公司第三届董事会独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委 员会召集人及委员、提名委员会召集人及委员、审计委员会委员、战 略委员会委员。任期自公司2022 年第四次临时股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该 议案。

本议案尚需提交公司2022 年第四次临时股东大会审议，并应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上 通过。

（二）审议通过《关于变更经营范围、修订 < 公司章程 > 并授权办 理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公 司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士 在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关 工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司2022 年第四次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上 通过。

（三）审议通过《关于修订<公司印章管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司结合实际情况对《公 司印章管理制度》进行修订。

表决结果：表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通 过了该议案。

（四）审议通过《关于提请召开2022 年第四次临时股东大会的 议案》

公司将于2022 年12 月15 日（星期四）14：30 召开2022 年第 四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第三届董事会第五次会议决议;

（二）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年11 月29 日