SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-084

协创数据技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

• 事会第四次会议通知于2022 年10 月24 日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。

  • （二）本次董事会于2022 年10 月27 日以通讯表决方式进行。

  • （三）本次董事会应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。

  • （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级

管理人员列席了本次会议。

• （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

公司《2022 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营

成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季 度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该 议案。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向 参股公司西安思华信息技术有限公司（以下简称“西安思华”）及其 控股子公司购买软硬件产品运用于公司数字化工厂等办公区域，并向 其销售硬件产品，预计自本次董事会审议通过之日起至2022 年年度 股东大会召开之日止，与西安思华及其控股子公司发生的日常关联交 易总额不超过人民币650 万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见， 保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事潘文俊担任西安思华董事，回避表决。

表决结果：非关联董事6 名，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0

票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年10 月28 日