SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 15, 2022

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2022-064

协创数据技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人

员、内审部门负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月 10日召开的职工代表会议选举产生了第三届监事会职工代表监事成 员。公司于2022年8月15日召开的2022年第三次临时股东大会选举产 生了第三届董事会董事成员和第三届监事会非职工代表监事成员，公 司于2022年8月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：耿四化先生

非独立董事：林坤煌先生、潘文俊先生、陈亚伟女士

独立董事：丁海芳女士、阎磊先生、姜志刚先生

公司第三届董事会任期三年，任职期限为自公司2022年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于 失信被执行人。公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总 数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任 职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：胡志宇先生

非职工代表监事：刘建飞先生 职工代表监事：时昌文先生

公司第三届监事会任期三年，任职期限为自公司2022年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于 失信被执行人。公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或高级管 理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规 及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委 员会委员，组成情况如下：

审计委员会由董事长耿四化先生、独立董事丁海芳女士、独立董 事阎磊先生3人组成，其中独立董事丁海芳女士为主任委员。

• 提名委员会由董事长耿四化先生，独立董事阎磊先生，独立董事

• 姜志刚先生3人组成，其中独立董事阎磊先生为主任委员；

• 薪酬与考核委员会由董事长耿四化先生、独立董事丁海芳女士、

• 独立董事阎磊先生3人组成，其中独立董事阎磊先生为主任委员；

• 战略委员会由董事长耿四化先生、董事潘文俊先生、独立董事阎

• 磊先生3人组成，其中董事长耿四化先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，任职期限为自公司第三届

董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：潘文俊先生

• 副总经理：易洲先生、陈礼平先生、甘杏女士、吴春兰女士 财务负责人：瞿亚能先生

董事会秘书：甘杏女士

上述人员任期三年，任职期限为自公司第三届董事会第一次会议 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

• 公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级

管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚 和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书甘杏女士已经取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司内审部门负责人的聘任情况

内审部门负责人：王小伶女士

内审部门负责人任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

内审部门负责人王小伶女士，任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：胡杰女士

证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

证券事务代表胡杰女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》的相关规定。

七、董事会秘书甘杏及证券事务代表胡杰的联系方式如下：

联系人：甘杏、胡杰

联系电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

邮箱：ir@sharetronic.com

联系地址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号

房。

八、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议； （二）第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2022 年8 月15 日