SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 15, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-063

协创数据技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年8 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。本 次会议为紧急临时会议，由全体监事共同推举的胡志宇先生召集并主 持，胡志宇先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 根据《公司章程》的有关规定，经第三届监事会全体监事同意豁免会 议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出，本次 会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审核，监事会同意选举胡志宇先生（简历详见附件）担任公司

第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三 届监事会任期届满之日止。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露

• 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内

• 审部门负责人及证券事务代表的公告》。

  • 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。审议通过了该议案。 三、备查文件

  • （一）第三届监事会第一次会议决议；

  • （二）深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2022 年8 月15 日

附件：个人简历

胡志宇先生 ，男，1985 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历。2007 年8 月至2009 年5 月，担任上海滩头汽车贸易 有限公司销售经理；2009 年5 月至今，担任协创有限、协创数据业务 经理；2016 年7 月至今，担任公司监事会主席；2021 年3 月至今， 担任深圳宇讯云游科技有限公司监事；2021 年11 月至今，担任中电 数字（北京）私募基金管理有限公司监事；2022 年7 月至今，担任协 创存储科技（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，胡志宇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系，胡志宇先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。