SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-002

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第二十二次会议通知于2022 年1 月17 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于2022 年1 月20 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，其中监事 时昌文、刘建飞以通讯方式出席。会议由监事会主席胡志宇先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

（一）审议通过了《关于终止实施2020 年股票期权激励计划暨 注销已授予但未行权的股票期权的议案》

公司本次拟终止实施2020 年股票期权激励计划暨注销已授予但 未行权的股票期权事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关

法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施2020 年股票期权激 励计划，并同意对激励对象已获授但未行权的股票期权进行注销。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东所持表决权的2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订 厂房租赁合同暨关联交易的议案》

由于公司生产经营的需要，公司东莞分公司及全资子公司东莞市 协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”）与关联方东莞汉阳 电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）就租赁厂房事宜续签《厂房 租赁合同》，租赁期为：2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。同 时，根据周边租金情况并经双方协商，厂房租金为每月每平方米人民 币15.87 元（含税），宿舍的租金为每月每间人民币1,000 元(含税)， 以每月实际租用间数计算租金。同时，东莞协创向东莞汉阳租赁停车 位，车位按100 元/个/月（含税）收费，以双方实际确认数量计算租 金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司等的牌 价计算。

监事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳 签订厂房租赁合同的事项，符合《公司章程》及相关法律、法规的规 定，属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。

此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考， 符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利 影响，也不会影响公司独立性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

• 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。 （三）审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足 正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、 深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司开展外汇 套期保值业务不超过人民币16 亿元或等值外币金额（该额度内可循 环使用），使用期限自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之 日起12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则 决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第二届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2022 年1 月21 日