SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-003

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十五次会议通知于2022 年1 月17 日通过电子邮件、专人 送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了 会议的召开时间、内容和方式。

• （二）本次董事会于2022 年1 月20 日在公司会议室召开，以现

• 场结合通讯表决方式进行。

• （三）本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中董

• 事林坤煌，独立董事阎磊、姜志刚、丁海芳以通讯方式出席。

• （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持。

• （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

• 经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权

• 办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公 司章程》进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层 及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事 宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东所持表决权的2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于终止实施2020 年股票期权激励计划暨 注销已授予但未行权的股票期权的议案》

因股票价格低于股权激励计划的行权价格，继续实施股权激励计 划将难以真正达到预期的激励效果，不利于调动公司董事、中高级管 理人员、核心技术（业务）骨干和市场骨干的积极性，为充分落实员 工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益。董事会经审慎论证 后决定终止实施《协创数据技术股份有限公司2020 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》，并注销63 名激励对象已获授但未行权的股 票期权399.60 万份，约占公司总股本的1.93%。同时，与该次股权 激励计划配套的相关文件一并终止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关 于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

董事潘文俊、陈亚伟为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃权0 票， 审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东所持表决权的2/3 以上通过。

（三）审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订 厂房租赁合同暨关联交易的议案》

由于公司生产经营的需要，公司东莞分公司及全资子公司东莞市 协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”）与关联方东莞汉阳 电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）就租赁厂房事宜续签《厂房 租赁合同》，租赁期为：2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。同 时，根据周边租金情况并经双方协商，厂房租金为每月每平方米人民 币15.87 元（含税），宿舍的租金为每月每间人民币1,000 元(含税)， 以每月实际租用间数计算租金。同时，东莞协创向东莞汉阳租赁停车 位，车位按100 元/个/月（含税）收费，以双方实际确认数量计算租 金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司等的牌 价计算。

董事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创分别向东莞 汉阳承租物业主要作为办公场所和生产车间，是为了保障正常办公和 生产使用。交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的 市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关 联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的 情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》 及《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 见》。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公 司关于协创数据技术股份有限公司东莞分公司及全资子公司与关联 方签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见》。

关联董事林坤煌回避表决。

表决结果：非关联董事6 名，赞成6 票、反对0 票、弃权0 票， 审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

董事会同意对公司开展的外汇套期保值业务作如下调整：

由：公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币16 亿元或等值外币的外汇套期保值业务（该额度为累计发生额，不循环 使用）并授权董事长或其授权人士在有效期及额度范围内具体实施上 述外汇套期保值业务相关事宜。调整为：公司及子公司使用自有资金 开展金额不超过人民币16 亿元或等值外币的外汇套期保值业务（该 额度内可循环使用），并授权董事长或其授权人士在有效期及额度范 围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第 二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公 司关于协创数据技术股份有限公司调整外汇套期保值业务的核查意 见》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会 的议案》

公司将于2022 年2 月11 日召开2022 年第一次临时股东大会。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• （一）第二届董事会第二十五次会议决议；

• （二）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的

• 事前认可意见和独立意见；

（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的 核查意见；

（四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 调整外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年1 月21 日