SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-099

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十四次会议通知于2021 年12 月27 日通过电子邮件、专 人送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明 了会议的召开时间、内容和方式。

• （二）本次董事会于2021 年12 月30 日在公司会议室召开，以

• 现场结合通讯表决方式进行。

• （三）本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中董

• 事林坤煌，独立董事阎磊、姜志刚、丁海芳以通讯方式出席。

  • （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持。

  • （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过了《关于2020 年股票期权激励计划调整行权价

格和数量、注销公司部分期权的议案》

公司2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本20,655.7782 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.5 元（含税），该 方案已于2021 年6 月16 日实施完毕。根据《协创数据技术股份有限 公司2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在 行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、 配股等事项，应对尚未行权的股票期权数量进行相应调整。公司2020 年权益分派实施完成后，公司2020 年股票期权激励计划的行权价格 调整为39.35 元/份。

由于公司2020 年股票期权激励计划首次授予部分的68 名被激励 对象中5 名离职，不再具备激励资格，该5 名激励对象所涉及的已授 予但尚未行权的合计58,000 份股票期权由公司注销。本次注销后， 公司2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由405.40 万 份调整为399.60 万份，首次授予激励对象人数由68 名调整为63 名。

经上述调整后，公司2020 年股票期权激励计划股票期权的行权 价格调整为39.35 元/份，行权数量调整为399.60 万份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

董事潘文俊、陈亚伟为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃权0 票， 审议通过了该议案。

三、备查文件

• （一）第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事 项的独立意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年12 月30 日