SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-085

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• (一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董

• 事会第二十三次会议通知于2021 年10 月22 日通过电子邮件、专人 送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了 会议的召开时间、内容和方式。

  • (二) 本次董事会于2021 年10 月27 日在公司会议室召开，以现

场结合通讯表决方式进行。

• (三) 本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中董

• 事林坤煌，独立董事丁海芳、阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

  • (四) 本次董事会由董事长耿四化召集和主持。

  • (五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• （一）审议通过《关于设立东莞市塘厦分公司的议案》

公司出于公司经营发展的需要，拟设立东莞市塘厦分公司。各项 基本信息以注册地工商登记机关核准为准。分公司的设立将按照规定 程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

该议案具体内容详见公司于2021 年10 月29 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立东莞市塘厦分公司的公告》。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。 （二）审议通过《关于调整公司及子公司2021 年度向银行申请 综合授信暨有关担保的议案》

公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请2021 年度授信额度 不超过人民币250,000 万元或等值外币事项及为全资子公司提供不 超过人民币80,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，符 合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足子公司的日常经营所需， 有利于公司及子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造 成不利影响。

公司董事会授权董事长耿四化先生签署上述担保额度内的各项 法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照深圳证券交易所《股票 上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

该议案具体内容详见公司于2021 年10 月29 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司及子公司2021 年度向 银行申请综合授信暨有关担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所

持表决权的2/3 以上通过。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。 （三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团 内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务 的发展，公司作为主办企业，在交通银行和兴业银行开展跨境双向人 民币资金池业务。通过开展跨境双向资金池业务，公司（包括直接或 间接持股的境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间 本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管 理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流 程的优化。

公司开展跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及 日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不 会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩，亦不存在损 害公司及股东合法权益的情形。

该议案具体内容详见公司于2021 年10 月29 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展跨境双向人民币资金池业 务的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。 （四）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》

董事会编制的《2021 年第三季度报告全文》真实反映了公司2021

年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2021 年10 月29 日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《协创数据技术股份有限公司2021 年 第三季度报告》。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。

• （五）审议通过《关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的

议案》

公司将于2021 年11 月15 日15 时召开2021 年第三次临时股东 大会。

表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年10 月29 日