SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-080

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第十九次会议通知已于2021 年8 月26 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于2021 年8 月30 日以现场表决的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会 议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买上海思华科技股份有限公司（以 下简称“上海思华”）、上海卓龠商务咨询合伙企业（有限合伙）（以

下简称“上海卓龠”）合计持有的西安思华信息技术有限公司（以下 简称“思华信息”“标的公司”）100%股权，并拟向包括公司实际控 制人耿四化在内的不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称“本次交易”）。

公司自筹划本次交易事项以来，严格按照相关法律法规要求，积 极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于市场环境发生变化， 经审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的<终止协议>的议案》

鉴于交易各方协商一致同意终止本次交易，同意公司与交易对方 签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 协议（包括公司与交易对方签署的《协创数据技术股份有限公司与西 安思华信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产 协议》《协创数据技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全 体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《协创数据 技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全体股东之发行股 份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议》、公司与耿四化签 署的《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效 的股份认购协议》）的《终止协议》。

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。 三、备查文件

（一）第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 监事会

2021 年8 月30 日