SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-081

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• (一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董

• 事会第二十二次会议通知于2021 年8 月26 日通过电子邮件、专人送 达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。

• (二) 本次董事会于2021 年8 月30 日在公司会议室召开，以现

• 场结合通讯表决方式进行。

• (三) 本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中董

• 事林坤煌，独立董事阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

• (四) 本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级

• 管理人员列席了本次董事会。

• (五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买上海思华科技股份有限公司（以 下简称“上海思华”）、上海卓龠商务咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称“上海卓龠”）合计持有的西安思华信息技术有限公司（以下 简称“思华信息”“标的公司”）100%股权，并拟向包括公司实际控制 人耿四化在内的不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称“本次交易”）。

公司自筹划本次交易事项以来，严格按照相关法律法规要求，积 极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于市场环境发生变化， 经审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详 见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立 董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：关联董事耿四化对本议案回避表决，非关联董事6 名， 赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的<终止协议>的议案》

鉴于交易各方协商一致同意终止本次交易，同意公司与交易对方 签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 协议（包括公司与交易对方签署的《协创数据技术股份有限公司与西

安思华信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产 协议》《协创数据技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全 体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《协创数据 技术股份有限公司与西安思华信息技术有限公司全体股东之发行股 份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议》、公司与耿四化签 署的《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效 的股份认购协议》）的《终止协议》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详 见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立 董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：关联董事耿四化对本议案回避表决，非关联董事6 名， 赞成6 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十二次会议决议；

• （二）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事

• 前认可意见和独立意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会 2021 年8 月30 日