SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-075

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• (一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董

• 事会第二十一次会议通知于2021 年8 月10 日通过电子邮件、专人送 达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会 议的召开时间、内容和方式。

• (二) 本次董事会于2021 年8 月20 日在公司会议室召开，以现

• 场结合通讯表决方式进行。

• (三) 本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独

• 立董事丁海芳、阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

• (四) 本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级

• 管理人员列席了本次董事会。

• (五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

• 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文>及其摘要 的议案》

公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了 该议案。

（二）审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及《公司 募集资金管理制度》，财务部编制了《协创数据技术股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金的使 用决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规 及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

独立董事就报告期内公司募集资金存放与使用情况发表了独立 意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事关于2021 年半年度报告相关事项的独立意见。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2021 年8 月24 日