SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-005

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第十二次会议通知已于2021 年1 月18 日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于2021 年1 月21 日以现场的表决方式在 公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会 议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案：

1、审议通过了《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期 保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有 利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，

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更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国 证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司 开展外汇套期保值业务累计不超过人民币3.87 亿元或等值外币金额， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，如单笔交 易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交 易终止时止。

• 该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的相关公告。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议

• 事规则>的议案》

• 该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 披露的相关公告。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的2/3 以上通过。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

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协创数据技术股份有限公司

监事会 2021 年1 月21 日

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