SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-006

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

• 会第十五次会议通知于2021 年1 月18 日通过电子邮件、专人送达的 方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的 召开时间、内容和方式。

• 2、本次董事会于2021 年1 月21 日在公司会议室召开，以现场

• 结合通讯表决方式进行。

• 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

• 4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

• 理人员列席了本次董事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

• 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• 1、审议通过《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保

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值业务的议案》

公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币3.87 亿 元的或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率，期权等 业务。投资期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月。如单笔交 易的存续期限超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔 交易终止时止。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事 会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公 司关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意 见》。

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授 权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交

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易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况， 对《协创数据技术股份有限公司章程》进行了修订。董事会提请股东 大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东所持表决权的2/3 以上通过。

3、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协 创数据技术股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东所持表决权的2/3 以上通过。

4、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事 规则>的议案》

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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协 创数据技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东所持表决权的2/3 以上通过。

5、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管 理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协 创数据技术股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管

• 理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

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市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协 创数据技术股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管

• 理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协 创数据技术股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协

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创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司内部审计工 作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会对《协创数据技 术股份有限公司内部审计工作制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 10、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司信息披露管理 制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会对《协 创数据技术股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

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表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 11、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技 术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 12、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司重大信息内部 报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技 术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 13、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司控股子公司管 理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

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市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技 术股份有限公司控股子公司管理制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 14、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司独立董事年报 工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技 术股份有限公司独立董事年报工作制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 15、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司年度财务报告 工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技 术股份有限公司年度财务报告工作制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 16、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司董事、监事和 高级管理人员所持股份及其变动的管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技 术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动的管理 制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 17、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司外汇套期保值 制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等相关规定，董事会拟定了《协创数据技 术股份有限公司外汇套期保值制度》。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 18、审议通过《关于召开协创数据技术股份有限公司2021 年第

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一次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第十五次会议在2021 年1 月21 日召开。提请 公司于2021 年2 月8 日召开公司2021 年第二次临时股东大会，审议 相关议案。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会 2021 年1 月21 日

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