SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-009

协创数据技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<协创数 据技术股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 修订《公司章程》的情况

结合公司的实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行修订 并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

修订前	修订后
第四十一条公司下列对外担保行为， 应当在董事会审议通过后提交经股东 大会审议通过： （一） 单笔担保额超过最近一期经 审计净资产10%的担保； （二） 公司及其子公司的对外担保 总额，达到或超过最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保	第四十一条公司下列对外担保行为， 应当在董事会审议通过后提交经股东 大会审议通过： （一） 单笔担保额超过最近一期经 审计净资产10%的担保； （二） 公司及其控股子公司的对外 担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保

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对象提供的担保； 对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超 （四） 连续十二个月内担保金额超 过公司最近一期经审计总资产的30% 过公司最近一期经审计总资产的30% 以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保； （五） 连续十二个月内担保金额超 （五） 连续十二个月内担保金额超 过公司最近一期经审计净资产的50% 过公司最近一期经审计净资产的50% 且绝对金额超过5,000 万元； 且绝对金额超过5,000 万元； （六） 对股东、实际控制人及其关联 （六） 对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保； 方提供的担保； （七） 法律、法规及规范性文件规定 （七） 法律、法规及规范性文件规定 的其他应由股东大会审议的对外担保 的其他应由股东大会审议的对外担保 行为。 行为。 上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。上述所称公司 值，取其绝对值计算。上述所称公司 及其子公司的对外担保总额，是指包 及其 控股 子公司的对外担保总额，是 括公司对其子公司担保在内的公司对 指包括公司对其 控股 子公司担保在内 外担保总额与公司子公司对外担保总 的公司对外担保总额与公司 控股 子公 额之和。 司对外担保总额之和。 董事会审议担保事项时，应当取得出 董事会审议担保事项时，应当取得出 席董事会会议的三分之二以上董事同 席董事会会议的三分之二以上董事同 意股东大会审议前款第（四）项担保 意股东大会审议前款第（四）项担保 事项时，必须经出席会议的股东所持 事项时，必须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人 股东大会在审议为股东、实际控制人 及其关联人提供的担保议案时，该股 及其关联人提供的担保议案时，该股 东或者受该实际控制人支配的股东， 东或者受该实际控制人支配的股东， 不得参与该项表决，该项表决由出席 不得参与该项表决，该项表决由出席 股东大会的其他股东所持表决权的半 股东大会的其他股东所持表决权的半 数以上通过。 数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为 控股子公司提供担保且控股子公司其 他股东按所享有的权益提供同等比例 担保，属于上述第（一）项至第（四） 项情形的，可以豁免提交股东大会审 议。 第四十二条 公司发生交易，包括购买 第四十二条 公司发生交易，包括购买 或出售资产、对外投资（含委托理财、 或出售资产、对外投资（含委托理财、 对子公司投资等）、提供财务资助（含 对子公司投资等， 设立或者增资全资 委托贷款）、提供担保、租入或租出资 子公司除外 ）、租入或租出资产、签订 产、签订管理方面的合同（含委托经 管理方面的合同（含委托经营、受托 营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 经营等）、赠与或受赠资产、债权或债 债权或债务重组、研究与开发项目的 务重组、研究与开发项目的转移、签 转移、签订许可协议、放弃权利（含 订许可协议、放弃权利（含放弃优先 放弃优先购买权、优先认购出资权等） 购买权、优先认购出资权等）以及深

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以及深圳证券交易所认定的其他交 圳证券交易所认定的其他交易，受赠 易，受赠现金资产除外，达到下列标 现金资产 、获得债务减免等上市公司 准之一的，董事会审议后还应提交股 单方面获得利益的交易 除外，达到下 东大会审议： 列标准之一的，董事会审议后还应提 (一) 交易涉及的资产总额占公司 交股东大会审议： 最近一期经审计总资产的50%以上，该 (一) 交易涉及的资产总额占公司 交易涉及的资产总额同时存在账面值 最近一期经审计总资产的50%以上，该 和评估值的，以较高者作为计算数据。 交易涉及的资产总额同时存在账面值 (二) 交易标的（如股权）在最近一 和评估值的，以较高者作为计算数据； 个会计年度相关的营业收入占公司最 (二) 交易标的（如股权）在最近一 近一个会计年度经审计营业收入的 个会计年度相关的营业收入占公司最 50%以上，且绝对金额超过5,000 万元； 近一个会计年度经审计营业收入的 (三) 交易标的（如股权）在最近一 50%以上，且绝对金额超过5,000 万元； 个会计年度相关的净利润占公司最近 (三) 交易标的（如股权）在最近一 一个会计年度经审计净利润的50%以 个会计年度相关的净利润占公司最近 上，且绝对金额超过500 万元； 一个会计年度经审计净利润的50%以 (四) 交易的成交金额（含承担债务 上，且绝对金额超过500 万元； 和费用）占公司最近一期经审计净资 (四) 交易的成交金额（含承担债务 产的50%以上，且绝对金额超过5,000 和费用）占公司最近一期经审计净资 万元； 产的50%以上，且绝对金额超过5,000

(一) 交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的50%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值 和评估值的，以较高者作为计算数据； (二) 交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过5,000 万元； (三) 交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的50%以 上，且绝对金额超过500 万元；

和费用）占公司最近一期经审计净资 (四) 交易的成交金额（含承担债务 产的50%以上，且绝对金额超过5,000 和费用）占公司最近一期经审计净资 万元； 产的50%以上，且绝对金额超过5,000 (五) 交易产生的利润占公司最近 万元； 一个会计年度经审计净利润的50%以 (五) 交易产生的利润占公司最近 上，且绝对金额超过500 万元。 一个会计年度经审计净利润的50%以 上述指标计算中涉及的数据如为负 上，且绝对金额超过500 万元。 值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。 第四十三条 下列关联交易行为，须经 第四十三条 下列关联交易行为，须经 股东大会审议通过： 股东大会审议通过： (一) 为关联人提供担保； (一) 为关联人提供担保； (二) 公司与公司董事、监事和高级 (二) 公司与公司董事、监事和高级 管理人员及其配偶发生的关联交易； 管理人员及其配偶发生的关联交易； (三) 公司与关联人发生交易金额 (三) 公司与关联人发生 单笔 交易 在3,000 万元人民币（公司获赠现金 金额， 以及公司与同一关联人在连续 资产和提供担保除外）以上，且占公 12 个月内或公司与关联人就同一交易 司最近一期经审计净资产绝对值5%以 标的交易金额， 在3,000 万元人民币 上的关联交易； （公司获赠现金资产和提供担保除 …… 外）以上，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值5%以上的关联交易。 …… 第一百一十一条 股东大会授权董 第一百一十一条 股东大会授权董 事会在以下权限范围内做出决定： 事会在以下权限范围内做出决定： (一) 达到下列标准之一的交易事 (一) 达到下列标准之一的交易事 项，包括但不限于购买或出售资产、 项，包括但不限于购买或出售资产、 对外投资（含委托理财、对子公司投 对外投资（含委托理财、对子公司投

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资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 资等， 设立或者增资全资子公司除 提供担保、租入或租出资产、签订管 外 ）、租入或租出资产、签订管理方面 理方面的合同（含委托经营、受托管 的合同（含委托经营、受托管理等）、 理等）、赠与或受赠资产、债权或债务 赠与或受赠资产、债权或债务重组、 重组、研究与开发项目的转移、签订 研究与开发项目的转移、签订许可协 许可协议；放弃权利（含放弃优先购 议；放弃权利（含放弃优先购买权、 买权、优先认购出资权等），但受赠现 优先认购出资权等） ，但受赠现金资 金资产除外： 产除外： 1. 交易涉及的资产总额占公司最近 1. 交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的10%以上，该交易 一期经审计总资产的10%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评 涉及的资产总额同时存在账面值和评 估值的以较高者作为计算数据； 估值的以较高者作为计算数据； 2. 交易标的（如股权）在最近一个会 2. 交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关营业收入占公司最近一个 计年度相关营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的10%以上， 会计年度经审计营业收入的10%以上， 且绝对金额超过1,000 万元； 且绝对金额超过1,000 万元； 3. 交易标的（如股权）在最近一个会 3. 交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且 会计年度经审计净利润的10%以上，且 绝对金额超过100 万元； 绝对金额超过100 万元； 4. 交易的成交金额（含承担债务和费 4. 交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上但不超过50%，且绝对金额超 10%以上但不超过50%，且绝对金额超 过1,000 万元； 过1,000 万元； 5. 交易产生的利润占公司最近一个 5. 交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且 会计年度经审计净利润的10%以上，且 绝对金额超过100 万元。 绝对金额超过100 万元。 (二) 公司的对外担保事项； (二) 公司的对外担保事项； (三) 下列关联交易： (三) 下列关联交易： 1. 与关联自然人在连续12 个月内单 1. 与关联自然人 单笔交易金额，以及 笔或累计发生的金额达到30 万元以上 公司与同一关联自然人或公司与关联 的关联交易； 自然人就同一交易标的 在连续12 个月 2. 与关联法人在连续12 个月内单笔 内累计发生的金额， 在 30 万元以上的 或累计发生的金额在人民币300 万元 关联交易； 以上及占本公司最近一期经审计净资 2. 与关联法人 单笔交易金额，以及公 产绝对值的0.5%以上的关联交易(公 司与同一关联法人或公司与关联法人 司提供担保除外)； 就同一交易标的 在连续12 个月内累计 上述指标计算中涉及的数据如为负 发生的金额 ， 在人民币300 万元以上 值，取其绝对值计算。本章程规定上 及占本公司最近一期经审计净资产绝 述交易需提交股东大会审议的，董事 对值的0.5%以上的关联交易(公司提 会审议后还应提交股东大会审议。 供担保除外)。 本条前款所规定的各个事项未达到本 上述指标计算中涉及的数据如为负 条前款所规定的相应最低限额的，由 值，取其绝对值计算。本章程规定上 董事会授权公司总经理审核、批准， 述交易需提交股东大会审议的，董事

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但对外担保除外，该等事项需按照权 限由董事会或股东大会审议。	会审议后还应提交股东大会审议。 本条前款所规定的各个事项未达到本 条前款所规定的相应最低限额的，由 董事会授权公司总经理审核、批准， 但对外担保除外，该等事项需按照权 限由董事会或股东大会审议。
第一百六十三条 公司聘用取得“从 事证券相关业务资格”的会计师事务 所进行会计报表审计、净资产验证及 其他相关的咨询服务等业务，聘期1 年，可以续聘。	第一百六十三条 公司聘用符合《证 券法》规定的会计师事务所进行会计 报表审计、净资产验证及其他相关的 咨询服务等业务，聘期1 年，可以续 聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

修订《公司章程》的事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会 授权公司相关人员办理《公司章程》备案登记手续。

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、 备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司章程。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年1 月21 日

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