SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-065

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

• 会第十四次会议通知于2020 年12 月19 日通过电子邮件、专人送达 的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议 的召开时间、内容和方式。

  • 2、本次董事会于2020 年12 月22 日在公司会议室召开，以现场

结合通讯表决方式进行。

• 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

• 4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

• 理人员列席了本次董事会。

  • 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

• 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• 1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

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根据《上市公司股权激励管理办法》、《协创数据技术股份有限公 司2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020 年股票期 权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020 年12 月22 日 为授权日，授予68 名激励对象405.40 万份股票期权。

该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告）》（公告编号： 2020-066）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事 会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

表决结果：非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃权0 票， 审议通过了该议案。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的 独立意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020 年12 月22 日

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