SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-044

协创数据技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事

• 会第十二次会议通知于2020 年11 月23 日通过电子邮件、专人送达 的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议 的召开时间、内容和方式。

• 2、本次董事会于2020 年11 月26 日在公司会议室召开，以现场

• 结合通讯表决方式进行。

  • 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

  • 4、本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级管

• 理人员列席了本次董事会。

  • 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

• 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  • 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

• 1、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司2020 年股票期

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权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，进一步建立、健全公司长效激励 机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展 的责任感、使命感，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东、公 司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 推动公司中长期目标的达成，公司依据相关法律法规拟定了《协创数 据技术股份有限公司2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《协创数据技术股份有限公司2020 年股票期权激励计划（草案）》 和《协创数据技术股份有限公司2020 年股票期权激励计划（草案） 摘要》。

• 公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露

• 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事 会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

  • 董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

• 表决结果：非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，

• 审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司2020 年股票期

• 权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2020 年股票期权激励计划的顺利实施，根据公司《协 创数据技术股份有限公司2020 年股票期权激励计划（草案）》及相关

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法律、法规的规定及公司的实际情况制定《协创数据技术股份有限公 司2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《协创数据技术股份有限公司2020 年股票期权激励计划实施考核 管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事 会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

• 董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

• 表决结果：非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，

• 审议通过了该议案。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励

• 计划相关事宜的议案》

为保证公司2020 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事 项：

• （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划

• 的事项

• （2）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收

• 款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

  • （3）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、

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备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机 构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与激励计划有关的必 须、恰当或合适的所有行为。

（4）提请股东大会授权董事会办理实施本次股票期权激励计划 所需的其他必要事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司 申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

• （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权

• 激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监 会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定 需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当 人士代表董事会直接行使。

  • 董事潘文俊、陈亚伟系本次激励对象回避表决。

• 表决结果：非关联董事5 名，赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，

• 审议通过了该议案。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 4、审议通过《关于公司设立分公司的议案》

出于公司经营发展的需要，现公司拟设立协创数据技术股份有限 公司东莞分公司。

• 该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

• 的《关于公司设立分公司的公告》（公告编号：2020-046）。

  • 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。

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5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投 项目的议案》

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公 告编号：2020-048）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事 会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天风证券股份有限公 司关于协创数据技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟改 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020 年度审计机构， 并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工 作情况确定审计费用。

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-047）。

• 公司独立董事对本议案发表事前认可意见，并发表同意意见。具

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体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立 董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见》 以及《独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立 意见》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7、审议通过《关于提请召开公司2020 年第三次临时股东大会的

• 议案》

该议案具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-049）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 三、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的

• 事前认可意见；

• 4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事项的

• 独立意见；

• 5、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使

• 用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

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协创数据技术股份有限公司

董事会

2020 年11 月26 日

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